Além de serem dois personagens que entraram para a História e tiveram a sua própria história contada em filmes e séries (Al Capone em “Os Intocáveis” e tantos outros longas e Walter White em “Breaking Bad”), ambos são exemplos para ilustrar como funciona uma prática ilegal e, infelizmente, ainda muito comum, que usa as empresas para poder acontecer: a Lavagem de Dinheiro.
E você tem noção do impacto da Lavagem de Dinheiro sobre as empresas e a economia global? Caso você nunca tenha pesquisado, entre 2% e 5% do PIB Mundial é “lavado” todos os anos, o que representa a soma das fortunas de pessoas do naipe de Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates…
Algumas empresas, como bancos, seguradoras e bolsas de valores estão no radar dos “lavadores” e, para que os colaboradores de empresas não só desses nichos, mas de outros setores, saibam o que é, o que diz a legislação brasileira, entendam ao que estão obrigadas, como se precaver e a relação entre a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo, a Happmobi preparou um treinamento exclusivo!
Saiba mais rolando a tela para baixo!
Ao clima
organizacional
À imagem e
reputação das
empresas
Ao desenvolvimento
tecnológico
Alguns indícios dão pistas de uma tentativa de Lavagem de Dinheiro. Por mais que você esteja pensando: “Eu nunca cairia numa dessas”, nunca é demais saber como detectar esses sinais e não ser passado para trás, não é?
Importante para profissionais de empresas que querem saber tudo para prevenirem-se contra tentativas de Lavagem de Dinheiro, em especial dos setores:
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